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東北網(wǎng)11月9日訊 今年6月，網(wǎng)上出現(xiàn)了《哈爾濱百花物流巨額詐騙，非法侵占客戶錢(qián)款近兩千萬(wàn)元》的帖子，被數(shù)干名網(wǎng)友轉(zhuǎn)發(fā)，眾多貨主留言。爆料人在帖子中寫(xiě)道：百花物流成立5年了，因?yàn)槭枪枮I至齊齊哈爾的專(zhuān)線，生意一直很好，所以代收款發(fā)貨就非常多，每家貨主都覺(jué)得很正常，我們其實(shí)一直很信賴(lài)它，但從三四月份開(kāi)始就出現(xiàn)放款滯后的問(wèn)題，大家也沒(méi)太在意，覺(jué)得這么大的貨站不會(huì)有什么問(wèn)題，不過(guò)不幸還是降臨了，6月7日突然不放款了，說(shuō)是資金周轉(zhuǎn)問(wèn)題。貨主聯(lián)合統(tǒng)計(jì)了一下，發(fā)現(xiàn)欠的貨款竟然有兩千萬(wàn)元，各家貨主中損失最多的是100多萬(wàn)元，還有50萬(wàn)元、30萬(wàn)元的，幾千元至幾萬(wàn)元小額貨主人數(shù)最多。
日前，此案已由道里公安分局經(jīng)偵大隊(duì)立案調(diào)查。據(jù)警方介紹，百花物流成立多年，此前業(yè)界口碑較好，但在近幾個(gè)月的經(jīng)營(yíng)中，該公司卻頻頻推遲發(fā)放代收款的放款時(shí)間，企業(yè)經(jīng)營(yíng)人涉嫌非法侵占客戶代收貨款近兩千萬(wàn)元潛逃，屬于經(jīng)濟(jì)犯罪領(lǐng)域中的合同詐騙犯罪。目前公安部門(mén)正在積極偵辦。
據(jù)了解，目前物流企業(yè)有個(gè)體和公司兩種性質(zhì)，在交通部門(mén)申領(lǐng)道路運(yùn)輸許可證后，就可以到工商部門(mén)申領(lǐng)營(yíng)業(yè)執(zhí)照進(jìn)行運(yùn)營(yíng)。公司性質(zhì)的貨運(yùn)單位各項(xiàng)制度相對(duì)健全，而個(gè)體性質(zhì)的物流企業(yè)僅憑有房租協(xié)議(辦公場(chǎng)地)和幾輛運(yùn)輸車(chē)、幾部電話，加上幾萬(wàn)元的注冊(cè)資金，就可獲得營(yíng)業(yè)執(zhí)照，同樣可進(jìn)入物流領(lǐng)域進(jìn)行貨運(yùn)經(jīng)營(yíng)。正是由于入門(mén)門(mén)檻低，使得監(jiān)管非常困難。
物流公司通常采取的運(yùn)營(yíng)方式是，貨物到達(dá)客戶指定地點(diǎn)后，在付貨的同時(shí)代貨主收取現(xiàn)金。發(fā)貨人在發(fā)貨后根據(jù)物流公司的規(guī)定，去物流公司取代收貨款。由于歷經(jīng)多個(gè)環(huán)節(jié)，貨物代收款經(jīng)常被一些物流公司留置十多天甚至數(shù)月，如果監(jiān)管不到位，物流公司就可能挪用客戶資金，用于其他用途，這是非常危險(xiǎn)的。
民警告訴記者，此類(lèi)案件偵辦難度很大，因?yàn)橥ǔＸ浿骶栊圆桓�。有的貨主存在慣性思維，過(guò)分相信物流公司，認(rèn)為已經(jīng)進(jìn)行過(guò)幾次交易很順利，而且聽(tīng)說(shuō)物流公司聲譽(yù)不錯(cuò)，就存在僥幸心理認(rèn)為不會(huì)出事。貨主與貨站基本上采用口頭約定、電話聯(lián)系、單方登記賬目，缺少確認(rèn)的書(shū)面憑據(jù)，一旦發(fā)生糾紛講不清楚，財(cái)物被騙也很難認(rèn)定詐騙數(shù)額，事實(shí)較難查清。
“只有加強(qiáng)和完善監(jiān)督管理機(jī)制才能防止物流公司卷錢(qián)跑路。”省公安廳有關(guān)人士給出了具體的監(jiān)管建議：成立專(zhuān)門(mén)監(jiān)管機(jī)構(gòu)，制定管理制度，達(dá)到優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)共同管理，從人員、車(chē)輛、場(chǎng)地、企業(yè)資質(zhì)等源頭抓起，要求所有的物流公司對(duì)自己聯(lián)系的車(chē)輛、人員認(rèn)真核實(shí)登記，將人員與所駕駛的車(chē)輛一起拍照，報(bào)送公安機(jī)關(guān)備案。提高貨主防范意識(shí)，由工商等職能部門(mén)根據(jù)物流業(yè)具體情況制定不同的格式合同，供經(jīng)商戶使用。明晰責(zé)任盡快出臺(tái)相應(yīng)的行業(yè)規(guī)范并嚴(yán)格執(zhí)行。
